{"id":2312,"date":"2020-08-08T12:08:00","date_gmt":"2020-08-08T10:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/?post_type=wza&p=2312"},"modified":"2025-10-24T14:13:59","modified_gmt":"2025-10-24T12:13:59","slug":"zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-04-08-2020","status":"publish","type":"wza","link":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wza\/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-04-08-2020\/","title":{"rendered":"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 04.08.2020"},"content":{"rendered":"\n

Og\u0142oszenie Zarz\u0105du sp\u00f3\u0142ki DIGITREE GROUP Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Na podstawie art. 399 \u00a7 1 i z art. 395 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych w zw. z art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczeg\u00f3lnych rozwi\u0105zaniach zwi\u0105zanych z zapobieganiem, przeciwdzia\u0142aniem i zwalczaniem COVID-19, innych chor\u00f3b zaka\u017anych oraz wywo\u0142anych nimi sytuacji kryzysowych oraz niekt\u00f3rych innych ustaw oraz \u00a7 11 statutu Sp\u00f3\u0142ki, Zarz\u0105d DIGITREE GROUP S.A. zwo\u0142uje w trybie art. 4021 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 dnia 04.08.2020 r. o godzinie 11:00 w Warszawie w biurze Sp\u00f3\u0142ki, przy ul. Grzybowskiej 2\/34.<\/p>\n\n\n\n

Porz\u0105dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest nast\u0119puj\u0105cy:<\/p>\n\n\n\n

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Odst\u0105pienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zwyczajnego Walnego 5. Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.
6. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarz\u0105d: sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej DIGITREE GROUP oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019.
8. Przedstawienie przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105:
a) sprawozdania z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosk\u00f3w Zarz\u0105du dotycz\u0105cych podzia\u0142u zysku netto;
b) sprawozdania z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej za rok obrotowy 2019,
c) sprawozdania z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej w 2019 roku,
Podj\u0119cie uchwa\u0142 w przedmiocie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozda\u0144 Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2019 oraz z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej DIGITREE GROUP za rok obrotowy 2019,
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki i sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosk\u00f3w Zarz\u0105du dotycz\u0105cych podzia\u0142u zysku netto oraz sprawozdania z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej za rok obrotowy 2019,
d) przyj\u0119cia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w 2019 roku,
e) podzia\u0142u zysku netto za rok obrotowy 2019,
f) udzielenia cz\u0142onkom Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok obrotowy 2019,
g) udzielenia cz\u0142onkom Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok obrotowy 2019,
h)zmian w sk\u0142adzie Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki,
i) przyj\u0119cia Polityki Wynagrodze\u0144 Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej DIGITREE GROUP S.A.
9. Wolne wnioski.
10. Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

Pe\u0142na tre\u015b\u0107 og\u0142oszenia znajduje si\u0119 w za\u0142\u0105czniku powy\u017cej.<\/p>\n\n\n\n

!! UWAGA !! Sp\u00f3\u0142ka nie b\u0119dzie transmitowa\u0142a obrad powy\u017cszego walnego zgromadzenia, zwo\u0142anego na dzie\u0144 04.08.2020 r.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":true},"class_list":["post-2312","wza","type-wza","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/wza\/2312","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/wza"}],"about":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/wza"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2312"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}