{"id":2229,"date":"2021-05-28T22:05:00","date_gmt":"2021-05-28T20:05:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/?post_type=wza&#038;p=2229"},"modified":"2025-10-24T14:13:40","modified_gmt":"2025-10-24T12:13:40","slug":"2229","status":"publish","type":"wza","link":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wza\/2229\/","title":{"rendered":"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 24.06.2021"},"content":{"rendered":"\n<p>Og\u0142oszenie Zarz\u0105du sp\u00f3\u0142ki DIGITREE GROUP Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/p>\n\n\n\n<p>Na podstawie art. 399 \u00a7 1 i z art. 395 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych (dalej: \u201eKSH\u201d) oraz \u00a7 11 statutu sp\u00f3\u0142ki Digitree Group S.A. (dalej r\u00f3wnie\u017c: \u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki zwo\u0142uje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 dnia 24.06.2021 r. o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze Sp\u00f3\u0142ki przy ul. Konstruktorskiej 11 (IV pi\u0119tro).<\/p>\n\n\n\n<p>Porz\u0105dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest nast\u0119puj\u0105cy:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/li>\n\n\n\n<li>Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/li>\n\n\n\n<li>Odst\u0105pienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.<\/li>\n\n\n\n<li>Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/li>\n\n\n\n<li>Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/li>\n\n\n\n<li>Przedstawienie przez Zarz\u0105d: sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2020.<\/li>\n\n\n\n<li>Przedstawienie przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105:<br>a) sprawozdania z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosk\u00f3w Zarz\u0105du dotycz\u0105cych podzia\u0142u zysku netto,<br>b) sprawozdania z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej za rok obrotowy 2020,<br>c) sprawozdania z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej w 2020 roku,<br>d) sprawozdania o wynagrodzeniach Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za lata 2019 \u2013 2020 wraz z raportem niezale\u017cnego bieg\u0142ego rewidenta z wykonania us\u0142ugi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.<\/li>\n\n\n\n<li>Podj\u0119cie uchwa\u0142 w przedmiocie:<br>a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozda\u0144 Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2020 oraz z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2020,<br>b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2020,<br>c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki i sprawozdania finansowego za 2020 rok oraz wniosk\u00f3w Zarz\u0105du dotycz\u0105cych pokrycia straty netto oraz sprawozdania z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej za rok obrotowy 2020,<br>d) przyj\u0119cia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w 2020 roku,<br>e) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za lata 2019 \u2013 2020 wraz z raportem niezale\u017cnego bieg\u0142ego rewidenta z wykonania us\u0142ugi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,<br>f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020,<br>g) udzielenia cz\u0142onkom Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok obrotowy 2020,<br>h) udzielenia cz\u0142onkom Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok obrotowy 2020,<br>i) przyj\u0119cia aktualizacji Polityki Wynagrodze\u0144 Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A.,<br>j) zmiany statutu Sp\u00f3\u0142ki &#8211; uchylenie \u00a7 6a statutu Sp\u00f3\u0142ki dotycz\u0105cego warunkowego podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego,<br>k) wprowadzenia Programu Opcji Mened\u017cerskich,<br>l) emisji warrant\u00f3w subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, rejestracji warrant\u00f3w serii B i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. oraz ubiegania si\u0119 o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie\u0142d\u0119 Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Sp\u00f3\u0142ki,<br>m) przyj\u0119cia tekstu jednolitego statutu Sp\u00f3\u0142ki. 9. Om\u00f3wienie Dobrych Praktyk Sp\u00f3\u0142ek Notowanych na Gie\u0142dzie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. wchodz\u0105cych w \u017cycie na podstawie uchwa\u0142y nr 13\/1834\/2021 z 29.03.2021 r. Rady Nadzorczej Gie\u0142dy Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie S.A. z dniem 01.07.2021 r., w szczeg\u00f3lno\u015bci w zakresie organizacji i funkcjonowania walnych zgromadze\u0144 w Sp\u00f3\u0142ce.<\/li>\n\n\n\n<li>Wolne wnioski.<\/li>\n\n\n\n<li>Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Pe\u0142na tre\u015b\u0107 og\u0142oszenia znajduje si\u0119 w za\u0142\u0105czniku powy\u017cej.<\/p>\n\n\n\n<p>!! UWAGA !! Sp\u00f3\u0142ka nie b\u0119dzie transmitowa\u0142a obrad powy\u017cszego walnego zgromadzenia, zwo\u0142anego na dzie\u0144 24.06.2021 r.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":true},"class_list":["post-2229","wza","type-wza","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/wza\/2229","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/wza"}],"about":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/wza"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}