{"id":2187,"date":"2022-05-24T21:38:00","date_gmt":"2022-05-24T19:38:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/?post_type=wza&p=2187"},"modified":"2025-10-24T14:13:09","modified_gmt":"2025-10-24T12:13:09","slug":"zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-23-06-2022","status":"publish","type":"wza","link":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wza\/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-23-06-2022\/","title":{"rendered":"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 23.06.2022"},"content":{"rendered":"\n

Og\u0142oszenie Zarz\u0105du sp\u00f3\u0142ki Digitree Group Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Na podstawie art. 399 \u00a7 1 w zw. z art. 395 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych (dalej: \u201eKSH\u201d) oraz \u00a7 11 statutu sp\u00f3\u0142ki Digitree Group S.A. (dalej r\u00f3wnie\u017c: \u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki zwo\u0142uje w trybie art. 402[1] KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 dnia 23.06.2022 r. o godz. 11:00 w Warszawie, w biurze Sp\u00f3\u0142ki przy ul. Czackiego 15\/17 (V pi\u0119tro). Porz\u0105dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest nast\u0119puj\u0105cy:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/li>\n\n\n\n
  2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/li>\n\n\n\n
  3. Odst\u0105pienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.<\/li>\n\n\n\n
  4. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/li>\n\n\n\n
  5. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/li>\n\n\n\n
  6. Przedstawienie przez Zarz\u0105d: sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2021, sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2021.<\/li>\n\n\n\n
  7. Przedstawienie przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    a) sprawozdania z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosk\u00f3w Zarz\u0105du dotycz\u0105cych podzia\u0142u zysku netto,<\/p>\n\n\n\n

    b) sprawozdania z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej za rok obrotowy 2021,<\/p>\n\n\n\n

    c) sprawozdania z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej w 2021 roku,<\/p>\n\n\n\n

    d) sprawozdania o wynagrodzeniach Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezale\u017cnego bieg\u0142ego rewidenta z wykonania us\u0142ugi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.<\/p>\n\n\n\n

      \n
    1. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w przedmiocie:<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozda\u0144 Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2021 oraz z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2021,<\/p>\n\n\n\n

      b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2021,<\/p>\n\n\n\n

      c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki i sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz wniosk\u00f3w Zarz\u0105du dotycz\u0105cych pokrycia straty netto oraz sprawozdania z wynik\u00f3w oceny sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej za rok obrotowy 2021,<\/p>\n\n\n\n

      d) przyj\u0119cia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia\u0142alno\u015bci w 2021 roku,<\/p>\n\n\n\n

      e) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2021 wraz z raportem niezale\u017cnego bieg\u0142ego rewidenta z wykonania us\u0142ugi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,<\/p>\n\n\n\n

      f) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021,<\/p>\n\n\n\n

      g) udzielenia cz\u0142onkom Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok obrotowy 2021,<\/p>\n\n\n\n

      h) udzielenia cz\u0142onkom Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok obrotowy 2021,<\/p>\n\n\n\n

      i) stwierdzenia wyga\u015bni\u0119cia mandat\u00f3w Cz\u0142onk\u00f3w Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki oraz ustalenia liczebno\u015bci Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki w kolejnej kadencji,<\/p>\n\n\n\n

      j) powo\u0142ania do sk\u0142adu Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki,<\/p>\n\n\n\n

        \n
      1. Wolne wnioski.<\/li>\n\n\n\n
      2. Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Pe\u0142na tre\u015b\u0107 og\u0142oszenia znajduje si\u0119 w za\u0142\u0105czniku powy\u017cej.<\/p>\n\n\n\n

        !! UWAGA !! Sp\u00f3\u0142ka nie b\u0119dzie transmitowa\u0142a obrad powy\u017cszego walnego zgromadzenia, zwo\u0142anego na dzie\u0144 23.06.2022 r.<\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":true},"class_list":["post-2187","wza","type-wza","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/wza\/2187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/wza"}],"about":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/wza"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}