{"id":2150,"date":"2024-05-22T21:00:00","date_gmt":"2024-05-22T19:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/?post_type=wza&p=2150"},"modified":"2025-10-24T14:12:24","modified_gmt":"2025-10-24T12:12:24","slug":"zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-17-06-2024","status":"publish","type":"wza","link":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wza\/zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-17-06-2024\/","title":{"rendered":"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy 17.06.2024"},"content":{"rendered":"\n

Og\u0142oszenie Zarz\u0105du sp\u00f3\u0142ki Digitree Group Sp\u00f3\u0142ka Akcyjna<\/strong><\/p>\n\n\n\n

o zwo\u0142aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Na podstawie art. 399 \u00a7 1 w zw. z art. 395 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych (dalej: \u201eKSH\u201d) oraz \u00a7 11 statutu sp\u00f3\u0142ki Digitree Group S.A. (dalej r\u00f3wnie\u017c: \u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki zwo\u0142uje w trybie art. 4021<\/sup> KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 dnia 17.06.2024 r.<\/strong> o godzinie 11:00 w Warszawie, w biurze kancelarii notarialnej przy ul. Twarda 18 (pi\u0119tro 12), 00-105 Warszawa.<\/p>\n\n\n\n

Porz\u0105dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest nast\u0119puj\u0105cy:<\/p>\n\n\n\n

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

3. Odst\u0105pienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.<\/p>\n\n\n\n

4. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n\n\n\n

5. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/p>\n\n\n\n

6. Przedstawienie przez Zarz\u0105d: sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2023.<\/p>\n\n\n\n

7. Przedstawienie przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105:<\/p>\n\n\n\n

a) sprawozdania z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej zawieraj\u0105cego wyniki ocen sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki, sprawozdania finansowego za 2023 rok, wniosku Zarz\u0105du dotycz\u0105cego podzia\u0142u zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej za rok obrotowy 2023,<\/p>\n\n\n\n

b) sprawozdania o wynagrodzeniach Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2023 wraz z raportem niezale\u017cnego bieg\u0142ego rewidenta z wykonania us\u0142ugi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,<\/p>\n\n\n\n

8. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w przedmiocie:<\/p>\n\n\n\n

a)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozda\u0144 Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2023 oraz z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2023,<\/p>\n\n\n\n

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2023,<\/p>\n\n\n\n

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej w 2023 roku, zawieraj\u0105cego wyniki ocen sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki, sprawozdania finansowego za 2023 rok, wniosku Zarz\u0105du dotycz\u0105cego przeznaczenia zysku netto oraz wyniki ocen sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej za rok obrotowy 2023,<\/p>\n\n\n\n

d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2023 wraz z raportem niezale\u017cnego bieg\u0142ego rewidenta z wykonania us\u0142ugi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,<\/p>\n\n\n\n

e) przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,<\/p>\n\n\n\n

f) udzielenia cz\u0142onkom Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok obrotowy 2023,<\/p>\n\n\n\n

g) udzielenia cz\u0142onkom Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok obrotowy 2023.<\/p>\n\n\n\n

9. Wolne wnioski.<\/p>\n\n\n\n

10. Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n

Pe\u0142na tre\u015b\u0107 og\u0142oszenia znajduje si\u0119 w za\u0142\u0105czniku powy\u017cej.<\/p>\n\n\n\n

!! UWAGA !! Sp\u00f3\u0142ka nie b\u0119dzie transmitowa\u0142a obrad powy\u017cszego walnego zgromadzenia, zwo\u0142anego na dzie\u0144 17.06.2024 r.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":true},"class_list":["post-2150","wza","type-wza","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/wza\/2150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/wza"}],"about":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/wza"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}