Na podstawie art. 399 \u00a7 1 w zw. z art. 395 Kodeksu sp\u00f3\u0142ek handlowych (dalej: \u201eKSH\u201d) oraz \u00a7 11 statutu sp\u00f3\u0142ki Digitree Group S.A. (dalej r\u00f3wnie\u017c: \u201eSp\u00f3\u0142ka\u201d), Zarz\u0105d Sp\u00f3\u0142ki zwo\u0142uje w trybie art. 4021<\/sup> KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., kt\u00f3re odb\u0119dzie si\u0119 dnia 25.06.2025 r.<\/strong> o godzinie 11:00 w Rybniku, w siedzibie Sp\u00f3\u0142ki przy ul. Raciborskiej 35A (wej\u015bcie od parkingu), 44-200 Rybnik. Porz\u0105dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest nast\u0119puj\u0105cy:<\/p>\n\n\n\n 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n 2. Wyb\u00f3r Przewodnicz\u0105cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n 3. Odst\u0105pienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.<\/p>\n\n\n\n 4. Stwierdzenie prawid\u0142owo\u015bci zwo\u0142ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno\u015bci do podejmowania uchwa\u0142.<\/p>\n\n\n\n 5. Przyj\u0119cie porz\u0105dku obrad.<\/p>\n\n\n\n 6. Przedstawienie przez Zarz\u0105d: sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki oraz sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2024.<\/p>\n\n\n\n 7.Przedstawienie przez Rad\u0119 Nadzorcz\u0105:<\/p>\n\n\n\n a) sprawozdania z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej zawieraj\u0105cego wyniki ocen sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarz\u0105du dotycz\u0105cego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej za rok obrotowy 2024,<\/p>\n\n\n\n b) sprawozdania o wynagrodzeniach Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezale\u017cnego bieg\u0142ego rewidenta z wykonania us\u0142ugi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,<\/p>\n\n\n\n 8. Podj\u0119cie uchwa\u0142 w przedmiocie:<\/p>\n\n\n\n a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozda\u0144 Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki za rok obrotowy 2024 oraz z\u00a0dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2024,<\/p>\n\n\n\n b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp\u00f3\u0142ki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej Digitree Group za rok obrotowy 2024,<\/p>\n\n\n\n c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z dzia\u0142alno\u015bci Rady Nadzorczej w 2024 roku, zawieraj\u0105cego wyniki ocen sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki, sprawozdania finansowego za 2024 rok, wniosku Zarz\u0105du dotycz\u0105cego pokrycia straty oraz wyniki ocen sprawozdania Zarz\u0105du z dzia\u0142alno\u015bci Grupy Kapita\u0142owej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita\u0142owej za rok obrotowy 2024,<\/p>\n\n\n\n d) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Cz\u0142onk\u00f3w Zarz\u0105du i Rady Nadzorczej Digitree Group S.A. za rok 2024 wraz z raportem niezale\u017cnego bieg\u0142ego rewidenta z\u00a0wykonania us\u0142ugi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach,<\/p>\n\n\n\n e) pokrycia straty za rok obrotowy 2024,<\/p>\n\n\n\n f) udzielenia cz\u0142onkom Zarz\u0105du Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok obrotowy 2024,<\/p>\n\n\n\n g) udzielenia cz\u0142onkom Rady Nadzorczej Sp\u00f3\u0142ki absolutorium z wykonania obowi\u0105zk\u00f3w za rok obrotowy 2024,<\/p>\n\n\n\n h) Polityki wynagrodze\u0144,<\/p>\n\n\n\n i) zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki \u2013 zmiana przedmiotu dzia\u0142alno\u015bci Sp\u00f3\u0142ki,<\/p>\n\n\n\n j) zmiany Statutu Sp\u00f3\u0142ki \u2013 uchylenie \u00a7 6a statutu Sp\u00f3\u0142ki dotycz\u0105cego warunkowego podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego,<\/p>\n\n\n\n k) wprowadzenia Programu Opcyjnego<\/p>\n\n\n\n l) emisji warrant\u00f3w subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwy\u017cszenia kapita\u0142u zak\u0142adowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, rejestracji warrant\u00f3w serii C i akcji serii F w Krajowym Depozycie Papier\u00f3w Warto\u015bciowych S.A. oraz ubiegania si\u0119 o\u00a0dopuszczenie i\u00a0wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie\u0142d\u0119 Papier\u00f3w Warto\u015bciowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Sp\u00f3\u0142ki,<\/p>\n\n\n\n m) tekstu jednolitego Statutu Sp\u00f3\u0142ki.<\/p>\n\n\n\n 9. Wolne wnioski.<\/p>\n\n\n\n 10. Zamkni\u0119cie Zgromadzenia.<\/p>\n\n\n\n Walne zgromadzenie nie b\u0119dzie transmitowane. <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"template":"","meta":{"_acf_changed":true},"class_list":["post-1237","wza","type-wza","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/wza\/1237","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/wza"}],"about":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/wza"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dtr.test.juagencja.pl\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1237"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}